无法关闭的百亿美元骗局机器
东南亚的线上诈骗并未消退，反而正在演变、扩张，并赚取比以往任何时候都多的钱，即便各国政府宣布取得了胜利。
未能阻止骗局的全球打击行动
华盛顿 — 本周，美国和英国开展了历史上规模最大的一次联合打击行动之一，对146名个人和实体实施了制裁。这些人与一个庞大的、总部设在柬埔寨的网络犯罪团伙有关，该团伙通过“杀猪盘”和投资诈骗从美国人手中窃取了数十亿美元。
美国财政部长斯科特·贝森（Scott Bessent）将此举誉为打击全球诈骗的一大胜利。然而，在幕后，犯罪分子听起来却丝毫没有担忧。
一位与诈骗集团合作的内部人士直言不讳地说：“生意比往年任何时候都好。”他要求匿名。“也许在缅甸因为打击行动有所影响，但总体而言业务正蓬勃发展。我们已经扩展到迪拜和其他地方。2025年将是网络犯罪的丰收年！”
这个简单的供词揭示了一个令人不安的事实——执法部门可以查获数十亿美元，逮捕数百人，并公开羞辱主犯，但这些犯罪网络却在不断壮大，变得比以往任何时候都更聪明、更富有。
你知道吗：除了缅甸和柬埔寨等地的既有诈骗中心，“杀猪盘”诈骗窝点正在全球范围扩张？新的诈骗行动正在东南亚的老挝、菲律宾和泰国等地涌现，同时犯罪网络也正在西非、中东和中美洲建立据点，以逃避执法打击。
隐匿在眼皮底下的160亿美元危机
在过去的几年里，美国人因线上投资诈骗损失了超过166亿美元。仅2024年，东南亚的诈骗团伙就窃取了超过100亿美元，比前一年惊人地增长了66%。
最近的打击行动主要针对由柬埔寨大亨陈志（Chen Zhi）领导的太子集团跨国犯罪组织。年仅38岁的他，建立了一个奢华的帝国，其中既有豪华酒店、房地产和银行，也混杂着如同欺诈工厂般运作的残暴诈骗园区。
陈志的网络控制着柬埔寨境内至少十个诈骗园区。其中许多工作人员并非罪犯，他们是被虚假招聘信息引诱后，被迫进行“杀猪盘”诈骗的贩运受害者。诈骗剧本经过精心设计：通过数周或数月建立信任，发展恋爱或友情关系，然后逐渐引导受害者进入虚假的加密货币平台，最终榨干他们的账户并消失。
美国联邦调查局（FBI）在2022年的一次行动中捣毁了一个与陈志赌场网络相关的洗钱团伙。仅该团伙就从259名美国人手中窃取了1800万美元。而这仅仅是一个庞大机器中的一个小小分支。
屏幕背后的“人间炼狱”
受害者不仅仅是外部的被骗者。在诈骗园区内部，被贩运的工人生活在噩梦之中。护照被没收、宿舍被锁、遭受酷刑惩罚、每天被迫劳动12至16小时。
据金边（Phnom Penh）附近“金运”（Golden Fortune）园区内的居民报告，他们曾看到有工人试图逃跑后“被殴打至奄奄一息”。而最臭名昭著的“金贝集团”（Jin Bei Group）则被指控与强迫劳动、勒索以及2023年一名25岁中国男子易明达（Yi Ming Dali）的恐怖谋杀案有关。
这并非小打小闹的诈骗，而是具有贩毒集团般残暴、跨国公司般营收的、有组织犯罪。
追踪资金，揭露帝国
美国财政部采取了一项罕见的举动，将柬埔寨的“影子金融服务巨头”汇旺集团（Huione Group）从美国金融体系中切断。调查人员发现，汇旺集团在2021年至2025年期间至少洗钱40亿美元，其中包括来自朝鲜黑客和无数线上诈骗的资金。
陈志的帝国利用了100多家从毛里求斯（Mauritius）到台湾（Taiwan）的空壳公司来隐藏数十亿美元。他的同伙经营着从老挝（Laos）的比特币挖矿到帕劳（Palau）的豪华度假村交易等各种业务。
帕劳的项目尤其大胆。陈志在犯罪协助者王蔷（Rose Wang）的帮助下，获得了恩格贝拉斯岛（Ngerbelas Island）99年的租赁权。王蔷曾将臭名昭著的黑帮头目“崩牙驹”（Wan Kuok Koi）介绍给帕劳总统。这足以说明陈志所结交之人的背景。
“打地鼠”困境
各国政府持续进行打击。美国起诉主犯。英国制裁空壳公司。中国也发起突袭，例如2025年3月从缅甸苗瓦迪（Myawaddy）诈骗中心遣返了620人。中国法院甚至对主要诈骗头目判处死刑。
但有一个问题——中国主要打击的是针对中国公民的诈骗。一旦压力增大，这些犯罪网络就会转向外国受害者。美国人常常成为首要目标。
专家称之为“打地鼠”效应。你打掉一个窝点，就会有两个新窝点在其他地方冒出来。联合国报告显示，诈骗中心并未消失，反而正在蔓延。
网络犯罪的全球“九头蛇”
确凿的数据描绘了最清晰的图景。Chainalysis估计，2024年加密货币诈骗收入至少达到99亿美元，并可能攀升至124亿美元。自2020年以来，线上诈骗收入每年增长24%。“杀猪盘”诈骗呢？同比上涨近40%。流入诈骗平台的存款飙升了210%。
受害者人数比以往任何时候都多，即便单个受害者的损失可能略小。
而且犯罪活动正在转移。国际刑警组织（INTERPOL）表示，受害者现在来自60多个国家。新的诈骗中心正在西非、中东以及中南美洲涌现。分析师称，非洲和南美洲可能成为下一个大型诈骗超级中心。
这些诈骗帝国现在运作得就像硅谷初创公司——配备了培训项目、销售话术和利润目标。“诈骗即服务”（Scam-as-a-service）平台出售启动诈骗所需的一切。有些甚至提供AI生成的浪漫信息和自动化“情感培养”工具。财政部刚刚制裁的汇旺平台，实际上已经成为了网络犯罪的亚马逊（Amazon）。
接下来会发生什么
贝森部长周二表示：“跨国诈骗的迅速增长已使美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内被洗劫一空。”“财政部将继续牵头努力，保护美国人免受掠夺性罪犯的侵害。”
这些制裁冻结了与146个目标相关的所有美国资产，并禁止美国人与他们进行业务往来。布鲁克林的联邦检察官已公布了对陈志的刑事指控。
这是一个重大举措。但这足够吗？
历史表明并非如此。当当局对某个地区施加压力时，这些网络只是简单地搬迁。毕竟，2025年10月的打击行动包括了创纪录的150亿美元加密货币查封，但诈骗活动仍在继续扩张。
对于因“杀猪盘”和虚假投资而损失一切的普通美国人，以及被困在从柬埔寨到中东的诈骗园区的贩运受害者来说，这些行动提供了一丝正义的曙光。
但这个行业本身呢？它从未如此富有、如此狡猾，也从未如此根深蒂固。
尽管有大规模的打击和查获行动，2025年仍带来了更大的诈骗数量和更广阔的全球“杀猪盘”及相关线上诈骗足迹。我们直接接触诈骗窝点的独家消息来源表示，犯罪基础设施并未削弱——它已经适应了。我们与东南亚多个“杀猪盘”诈骗园区保持着密切联系，其中一名在网络内部工作的“小头目”直言不讳地表示：“生意比往年任何时候都好，也许缅甸因为政府的突袭有所影响，但总体而言，情况好得多。我们还扩展到了迪拜和世界各地的其他地方。2025年将是网络犯罪行业的一个丰收年！”