诈骗帝国：揭秘柬埔寨价值640亿美元的人口贩运网络
美国向柬埔寨提交最通缉名单，打击受精英保护的欺诈集团
美国政府刚刚向柬埔寨当局提交了一份比9月18日公布的更具爆炸性的文件。这是一份更新后的名单，而这份名单非同一般——它点名了被调查人员称为史上最大规模跨国诈骗行动的幕后主使。
根据本刊通过匿名投稿获得的内部文件，我们谈论的是一个价值640亿美元的全球诈骗帝国，仅去年一年就奴役了超过20万人。
该名单指明了那些据称在戒备森严的园区内运作着复杂“杀猪盘”诈骗网络的头号通缉犯。这些园区里有什么？被贩运的工人遭到系统性酷刑，以达到每日诈骗配额。2024年，这些行动从美国受害者身上榨取了100亿美元，比前一年增长了66%。
情况变得更加黑暗。该网络的中心是一个涉嫌的保护伞体系，其中涉及柬埔寨最有权势的家族。根据美国立法、财政部制裁文件和调查报告，这指的是前首相洪森的亲属。
头号通缉犯
**汇旺集团（Huione Group）位居榜首，这并非没有原因。10月15日，金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项前所未有的裁决，将汇旺指定为“主要洗钱关注对象”，因为它处理了超过40亿美元的非法所得。财政部官员直言不讳，特别指出洪森的表兄弟、现任参议院副主席洪托（Hun To）**是该行动的关键人物。这标志着美国当局首次直接点名柬埔寨高级官员的家族成员与这些诈骗有关。
**柬埔寨太子集团（Prince Group）和陈志（Chen Zhi）**面临最严重的刑事指控。司法部10月14日的起诉书描绘了一幅令人发指的景象。据称，陈志策划了十个“强迫劳动营”，这些营地设有铁丝网围栏和武装警卫。数百名被贩运的印度和非洲工人在这里遭到殴打、强奸或被迫自杀。联邦探员从其行动中查获了150亿美元的比特币。陈志仍在逃。检察官估计，其网络在全球范围内诈骗受害者超过100亿美元。据称，其保护伞来自柬埔寨政府最高层，通过向执政党竞选活动捐款以及与首相洪玛奈（Hun Manet）的密切关系而得以维系。
**严列（Yim Leak）**背景不凡。他是前副首相严才利（Yim Chhay Ly）之子，国民议会主席洪玛尼（Hun Many）的妹夫。泰国调查人员声称，他的家族阻挠了2024年针对酷刑园区附近BIC设施的突袭行动。前首相洪森曾亲自干预。据称，该企业集团每年通过物流业务输送超过1亿美元的诈骗资金，以影响选举。
**严纳隆（Yan Narong）和严萨提亚（Yan Sathya）**均在国会H.R. 5490号法案中被点名。他们在洪托的商业帝国中担任关键职位。严纳隆曾与洪托一同担任汇旺人寿保险公司的总经理。据称，他通过恒和银行（Heng He bank）为在西哈努克港运营酷刑园区的华人主导的犯罪集团洗钱数亿美元的可疑交易。严萨提亚是汇旺支付（Huione Pay）董事会成员，为诈骗资金流动提供支付网关基础设施。他的柬埔寨国籍使其免受驱逐浪潮的影响。
**余建军（Yu Jianjun）和余令雄（Yu Lingxiong）**赢得了一个令人不寒而栗的绰号。调查人员称他们为“跑路教父”。他们运营Entapay和Pai Coin，这些欺诈性加密货币平台通过传销和虚假挖矿操作从受害者身上榨取了超过1亿美元。Entapay被虚假宣传为受柬埔寨军方支持，并收集了超过100万用户的数据，以便进行进一步的诈骗。相关园区的工人因叛逃而面临轮奸威胁。
**钟宝嘉（Zhong Baojia）**以王强（Wang Qiang）为化名运营。他是中国海南省政协委员。据称，他经营着“杀猪盘”犯罪集团，其中工人被铁链锁住，吃着生蛆的米饭。他们因未能完成每日1万美元的诈骗配额而面临活摘器官的威胁。领英情报将其与用于绑架勒索的“9王朝”钱包系统联系起来。这包括2025年菲律宾高管郭聪远（Guo Congyuan）被酷刑致死案，其家人通过加密货币支付了超过100万美元赎金。
**9王朝（9 Dynasty）**扮演多重角色。调查人员将其认定为叠码仔运营商和电子钱包前端。它洗钱绑架赎金，并利用深度伪造色情内容进行敲诈勒索，运营性勒索团伙。菲律宾国家警察追查到50万美元的比特币流经郭聪远案中的“9王朝”钱包。区块链分析揭示了其与柬埔寨园区的联系，工人通过虚假招聘广告被招募，然后被奴役。
三合会帝国
**东美集团（Dongmei Group）可能运营着该网络中最大的单一设施。澳门三合会头目尹国驹（Wan Kuok-koi）**控制着它，你可能更熟悉他的绰号“崩牙驹”。美国财政部于2020年制裁了尹国驹。在2019年打击行动后，他在柬埔寨设立了总部，据称通过洪森政府的默许获得了安全港。《华尔街日报》估计，他的网络在全球范围内助长了750亿美元的“杀猪盘”诈骗。
在缅甸的东美园区，超过1万名工人被奴役。调查人员将其形容为集中营式管理。目击者记录了设有酸浴和活埋的酷刑室，用于惩罚未能完成配额的工人。根据调查报告，该设施的受害者自杀率达10%。同时，它还为朝鲜的加密货币盗窃提供便利。
**洪门世界历史文化协会（Hongmen World Cultural and Historical Association）**是尹国驹创立的另一个实体。它作为中国共产党统战组织运作，拉拢柬埔寨精英，为诈骗活动提供“文化”掩护。《华盛顿邮报》记录了制裁后的行动如何转向东南亚园区。工人被强行注射毒品，并被迫每天工作18小时。其家人也遭到威胁，以确保他们服从。仅2024年，与洪门相关的诈骗给美国造成的损失就超过50亿美元。
**富力光集团（Fully Light Group）**在缅甸果敢地区经营赌场前台。他们通过叠码仔贵宾厅洗钱诈骗所得，这些贵宾厅通过虚假赌博循环“脏”加密货币。ProPublica的调查显示，试图逃跑的工人面临强奸和肢解。克伦民族军（Karen National Army）民兵为这些“外国人屠宰”行动提供保护，这些行动专门针对非华人受害者，以获取更高回报。果敢生态系统每年处理超过100亿美元，这意味着有5万名受害者被骗，1万名被贩运。
酷刑园区
**K99集团的胜利之城赌场（Triumph City casino）**位于西哈努克港，以政府批准的外国投资许可证运营。它容纳着联合国认定为“被标记的园区”。半岛电视台记者在该设施卧底发现数千名工人。他们通过Facebook招聘广告被诱骗，遭受电击和强迫卖淫。他们编写恶意软件，用于通过任务诈骗窃取受害者手机信息。据称，他们受到当地警方的保护，后者会将突袭行动引向竞争对手。
这种系统性暴行服务于一个精心策划的目的：迫使工人遵守诈骗配额。在所有被列出的行动中，工人描述称他们遭到警棍殴打、水刑、电击和被狗袭击。他们还面临活摘器官的威胁。那些未能骗取足够受害者的人将面临升级的酷刑。一些园区甚至设有火葬场，用于处理因虐待或自杀而死亡的工人尸体。
金融结构
链上分析公司Chainalysis的区块链分析显示，仅2023年，这些行动就处理了44亿美元的美国加密货币诈骗损失。2024年，这一总额攀升至超过100亿美元。这些诈骗遵循着有条不紊的进展：最初通过约会应用程序或社交媒体接触受害者，然后转移到加密消息平台，通过数月建立关系以获取信任，最后引诱受害者至欺诈性加密货币投资平台。
虚假交易所会显示虚构利润，以鼓励受害者进行更大额的投资。有些平台会允许小额初始提款，以建立信任，然后进行最终的“屠宰”——榨干受害者的毕生积蓄。典型的受害者会损失退休金、房屋净值或向家人借来的钱。他们往往因羞耻而不愿报案。
保护伞
柬埔寨对美国压力的回应？调查人员将其形容为“表面文章”。2025年2月成立的特设委员会，尽管财政部已指定汇旺，却公然将其排除在审查之外。内政部的调查屡次无果而终。针对有关系的运营商的突袭行动遭到阻止或转移。
美国国会及行政当局中国委员会2025年的报告指出了一些令人不安的情况。北京选择性打击行动让中国有组织犯罪从东南亚基地转向美国目标。据称，柬埔寨官员通过竞选捐款、商业合作和家族关系分享利润。
美国国务院2025年《人口贩运报告》指出，柬埔寨诈骗生态系统存在“高级官员同谋”。首相洪玛奈的反诈骗委员会收效甚微，但其政府却继续向受制裁实体发放许可证。
人力成本
除了从全球受害者那里窃取的数十亿美元外，估计仍有20万人被奴役，困在东南亚各地的这些园区中。许多人是专业人士——会计师、工程师、教师。他们响应了看似合法的招聘广告，这些广告承诺在柬埔寨或缅甸提供高薪。然而，抵达后，他们的护照被没收，如果拒绝参与诈骗，会立即面临暴力。
地理范围涵盖柬埔寨西哈努克港、缅甸果敢和水沟谷地区、老挝和菲律宾。工人被从印度、非洲、东南亚，以及越来越多地从中国本身贩运而来。区域估计显示，仅2024年就有10万人被贩运到这些行动中。
对于美国受害者，FBI报告称，“杀猪盘”已成为增长最快的诈骗类别。感情诈骗是主要途径。情感操纵加剧了经济上的破坏。诈骗者花费数月建立亲密关系，这使得受害者情感崩溃，经济破产。
未来展望
尽管有司法部起诉、财政部制裁和国会立法，柬埔寨的合作仍然微乎其微。被列出的个人和组织继续公然逍遥法外。他们受到与执政精英的家族关系以及据称流向政府金库的巨额利润的保护。
2024年全球损失估计达到640亿美元。目前，20万人被困在铁丝网后，遭到奴役。调查人员警告称，该网络没有放缓的迹象。美国向柬埔寨提交的最通缉名单代表了迄今为止最全面的行动。但如果没有柬埔寨的执法行动——或者缺乏挑战洪森家族涉嫌同谋的政治意愿——被奴役者的解救和受害者的正义似乎取决于尚未实现的外部外交压力。
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