Samourai 钱包案：可能撤诉，重塑加密货币隐私
在曼哈顿一个清爽的春日早晨，联邦政府和两位加密货币先驱的律师来到美国检察官办公室，这可能标志着数字资产监管的关键时刻。4 月 24 日举行的会议，是司法部对加密货币执法方式发生重大转变的高潮——这一转变可能很快导致一起备受瞩目的案件被驳回，而一年前这起案件曾震惊了整个数字金融世界。
联邦检察官和 Samourai 钱包联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Hill 的辩护律师，周一联合请求将审前动议延长 16 天。这种罕见的统一行动表明，他们正在认真考虑撤销指控。这些指控一度威胁要重塑美国加密货币隐私工具的格局。
一位熟悉诉讼程序的法律专家匿名表示：“政府正在认真研究此案是否仍然符合当前的执法重点。我们正在目睹多年来加密货币执法战略中最重大的逆转之一。”
政府的显著转变
这次可能撤诉的催化剂不是新的证据或程序上的错误，而是联邦政策的巨大转变。4 月 7 日，司法部副部长 Todd Blanche 发布了一份备忘录，从根本上改变了政府对加密货币的执法方式，明确声明：“司法部不是数字资产监管机构。”
该备忘录解散了司法部的国家加密货币执法团队，并将该部门的重点缩小到两类案件：涉及数字资产投资者受害的案件，以及使用数字资产进一步实施犯罪的案件。
这与前任政府的战略截然不同，Blanche 将其描述为“通过起诉进行监管”——这个词已成为法律界争论刑事执法在新兴技术中适当角色的焦点。
一位曾担任联邦检察官，现在为加密货币公司提供咨询的人士指出：“我们正在实时看到 Blanche 备忘录的实际效果。几个月前本应是起诉重点的案件，现在正在从头开始重新考虑。”
对于自 2024 年 4 月被起诉以来一直坚称自己无罪的 Rodriguez 和 Hill 来说，这种转变可能意味着洗脱罪名和在监狱中度过数十年之间的区别。如果他们被判犯有共谋洗钱和经营未经许可的汇款业务罪，他们可能面临长达 25 年的监禁。
深入了解撼动加密货币隐私的案件
针对 Rodriguez 和 Hill 的案件的核心是 Samourai 钱包，这是一种以增强隐私功能而闻名的比特币钱包。与传统的加密货币钱包不同，Samourai 包含旨在模糊资金在区块链上流动的工具——检察官称这些功能是“经过精心设计，旨在帮助犯罪分子进行大规模洗钱和逃避制裁”。
起诉书称，两人在十年内促成了超过 20 亿美元的非法交易，其中包括至少 1 亿美元通过臭名昭著的暗网市场（如丝绸之路和 Hydra 市场）进行转移。
担任 Samourai 首席执行官的 Rodriguez 在去年 4 月在宾夕法尼亚州被捕后，表示不认罪。该公司首席技术官 Hill 在葡萄牙被拘留，并一直在努力引渡到纽约南区，该案正在 Richard Berman 法官面前审理。
逮捕事件立即在加密货币生态系统中引起了连锁反应。几周内，包括 Wasabi Wallet 和 Phoenix Wallet 在内的其他几家注重隐私的钱包提供商限制或完全停止了其在美国的业务，担心受到类似的起诉。
一家区块链分析公司的创始人匿名表示：“这种寒蝉效应是立即而深远的。隐私工具的开发基本上在美国管辖区一夜之间停止了。”
可能撤诉的途径
目前僵局的道路始于 4 月 10 日，当时辩护律师致信代理曼哈顿美国检察官 Jay Clayton，鉴于 Blanche 备忘录，正式要求驳回此案。
一位接近辩护团队的消息人士解释说：“我们客户的正当程序权不应受到执法重点变化的影响。如果政府现在承认这些案件超出了其应有的作用，那么正义要求驳回，而不是进一步的诉讼程序。”
周一提交的联合信要求制定新的时间表，将辩方动议推迟到 5 月 29 日，政府的回应推迟到 6 月 26 日，答复推迟到 7 月 10 日——同时维持 2025 年 11 月初的审判日期。
至关重要的是，该信函指出，“有必要继续审前动议的时间表，以便被告在政府确定其立场的同时，避免准备动议的巨额费用。”
检察官同意延长“不表达对驳回请求的优缺点的任何意见”——在这种规模的案件中，中立的立场仍然说明了很多问题。
一位专门研究金融犯罪的前司法部官员观察到：“当你看到政府同意推迟一项备受瞩目的起诉，以重新考虑其基本优点时，这是一个强烈的信号。这些都不是轻易做出的决定。”
风险：远超单个案件
撤销对 Rodriguez 和 Hill 的指控的可能性，将远远超出他们个人的法律命运。岌岌可危的是数字时代金融隐私的未来——以及政府在监管合法隐私工具和非法洗钱活动之间界限的作用。
华盛顿一家智库的加密货币政策专家解释说：“此案代表着两项基本原则的冲突：隐私权和防止金融犯罪的义务。我们划定这条界限的位置将影响未来几十年的数字金融。”
对于加密货币开发者来说，驳回将为哪些功能和技术可能引发刑事责任提供迫切需要的明确性。不确定性已经推动了海外的创新，许多注重隐私的项目完全放弃了在美国的业务。
一位投资过几家加密货币创业公司的风险投资家表示：“如果开发者无法预测他们的代码是否会将他们送入联邦监狱，他们根本就不会在这里开发。这种创新真空已经被位于具有更清晰监管框架的司法管辖区的项目所填补。”
对于执法部门来说，重新调整代表着挑战和机遇。虽然放弃对钱包开发者的案件可能会减少直接的起诉选择，但它也可能将资源转移到更复杂的区块链分析技术上，这些技术针对的是实际的犯罪交易，而不是促进这些交易的工具。
一位曾与联邦机构合作的区块链取证专家建议说：“专注于使用加密货币的实际犯罪分子，而不是平台本身，最终可能会更有效。这类似于追捕毒贩，而不是试图禁止加密技术，因为它可能被毒贩使用。”
全球影响
这种影响远远超出了美国国界。随着世界主要金融强国重新考虑其加密货币隐私的方法，世界各地的监管机构都在密切关注。
一位国际监管合规顾问指出：“美国的执法重点在全球范围内具有巨大的影响力。这里的驳回可能会促使欧洲和亚洲的监管机构重新调整他们自己对隐私增强技术的处理方法。”
已经有迹象表明，纽约州检察官可能会效仿联邦政府，并考虑撤销他们对 Samourai 钱包联合创始人的单独指控。
然而，潜在的撤退也创造了监管套利机会，这可能会使全球格局分裂。例如，欧盟没有表现出放松其对加密货币交易的严格反洗钱要求的迹象。
一家大型加密货币交易所的合规官预测说：“我们可能会看到一个两极分化的全球体系出现。一些司法管辖区可能会对隐私功能保持严格的控制，而另一些司法管辖区可能会接受更宽松的美国方式——这给全球平台带来了复杂的合规挑战。”
市场反应
潜在的驳回已经引发了以隐私为中心的加密货币和相关技术的重大市场变动。
一位加密货币市场分析师观察到：“我们看到对隐私币和去中心化混合器的兴趣重新燃起，这些混合器在最初的 Samourai 指控之后实际上已经被抛弃了。人们认为，在多年的限制之后，监管的钟摆正在向创新方向摆动。”
这种新的乐观情绪不仅仅局限于投机性投资，还延伸到基础开发活动。已经搁置了隐私增强功能的项目正在悄悄地重新引入它们，自 Blanche 备忘录发布以来，对隐私初创企业的风险投资有所增加。
这位风险投资家解释说：“资本流向它看到监管清晰的地方。目前，这种清晰性似乎是多年来首次出现在隐私领域。”
展望未来：接下来的 16 天
在双方等待法院对延期请求做出裁决之际，加密货币社区仍处于观望状态。接下来的 16 天可能不仅决定 Rodriguez 和 Hill 的命运，还可能决定美国金融隐私的未来方向。
目前，审判仍定于 2025 年 11 月初进行，但如果目前的趋势继续下去，很少有人预计它会达到那个阶段。
这位前联邦检察官反思道：“我们似乎正在目睹一个罕见的时刻，即执法重点发生了足够大的变化，有可能推翻一项已经在进行中的重大起诉。这些拐点并不经常出现，但当它们出现时，它们可能会一夜之间重塑整个行业。”
无论结果如何，Samourai 钱包案都可能被人们铭记为加密货币监管的一个分水岭时刻——要么是对隐私工具进行积极执法的最高点，要么是未发生的案件，标志着隐私创新和金融监管之间达成新协议的时代。
正如一位区块链政策专家所说：“有时，最重要的法律先例不是以司法意见结束的案件，而是检察官决定根本不追究的案件。”